公司治理運作情形

本公司經107年5月10日董事會決議通過，指定郭怡妙協理擔任公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能，且已具備上櫃公司財會主管工作經驗達五年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事 (含獨立董事)就任及持續進修、提供董事 (含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事 (含獨立董事)遵循法令等。

113年度業務執行情形如下：

(一)協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，通知董事會成員，並定期更新。

2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

3.獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程，113年度本公司董事(含獨立董事)每人進修時數至少六小時，八位董事(含獨立董事)總進修時數共計66小時，相關資訊請詳公開資訊觀測站：單一公司>公司治理>董事/獨立董事/監察人>出(列)席董事會及進修情形暨獨董現職經歷及兼任，網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb07

(二)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

1.向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

2.協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

3.會後負責檢附董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

(三)維護投資人關係：視需要安排發言人及代理發言人與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。

(四)擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

(五)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

(六)公司治理主管113年度進修情形：

與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

(一)本公司設有發言人及代理發言人職權，本公司網站設有利害關係人專區以及與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通之相關事宜。

(二)本公司於年報、永續報告書、公司網站及公開資訊觀測站發佈與永續發展有關之訊息及辦法，及於網站設有投資人關係專區公告財務資訊、公司治理等相關訊息，透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，使各利害關係人有足夠資訊做判斷，並妥適回應其所關切之重要議題。

(三)本公司定期於次年第一次董事會報告上年度利害關係人溝通與執行情形，最近一次提報日期為114年01月16日。

(四)相關具體說明請詳本公司網站利害關係人專區，網站：https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=275&lang=Tw

與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

本公司委任凱基證券股份有限公司專業股務代辦機構辦理股東會及股務相關事宜。

與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？

本公司已架設網站，在首頁之 "投資關係人"選向下可查詢本公司財務業務及公司治理資訊。

網址：https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=33&lang=TW

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？

本公司指派專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且業已架設英文網站及建立發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及時允當揭露。

(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？

1.財務公告資訊：

2.各月營運情形皆於規定期限前公告(每月10日前)。

與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

(一)員工權益：
公司依法成立工會及職工福利委員會維護員工權益，實施退休金制度外，公司另額外投保員工團體保險。
本公司亦重視勞資關係，每季皆召開勞資會議，協調勞資關係。

(二)僱員關懷：
本公司相當注重工作環境之舒適與清潔，亦注重員工工作安全，各出入口皆安裝門禁卡、保全系統及監視器，生產設備配有保護裝置，確保同仁人身安全，並定期實施員工健康檢查。

(三)投資者關係：
本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站，以保障投資人之權益，並於本公司網站「投資人關係>股東專欄>投資人聯絡窗口」中揭露發言人及代理發言人等聯絡資訊，以維持企業與股東之良性和諧關係。
網址：https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=117&lang=TW

(四)供應商關係：
本公司在誠信原則下與供應商建立夥伴關係，建立穩定供應鍵，落實風險評估，且不定期稽核以確保供應品質。

(五)利害關係人之權利：
本公司訂有「公司治理實務守則」並依其規定與利害關係人保持暢通之溝通管道並遵重及維護其應有之合法權益，且於本公司網站設有「利害關係人專區」。
並定期於每年年初將上年度利害關係人溝通與執行情形提報至董事會報告，最近一次提報日期為114年01月16日。
網址：https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=275&lang=TW

(六)董事進修情形：
第十屆董事成員，任職期間：113年05月27日至116年05月26日
114年度進修情形如下：

(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於114年08月04日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，進行各種風險管理及評估。
「風險管理政策與程序」請參閱本公司網站：https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=105&lang=TW

(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。

(九)董事及監察人購買責任保險之情形：美金300萬元，投保期間：113年07月01日至114年07月01日止，並提113年08月02日董事會報告。

與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

第十一屆公司治理評鑑結果，本公司為上櫃公司前6%~20%，尚無需改善者而提出優先加強事項與措施。